Созыв общего собрания участников (акционеров)

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Меллянефть"

1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423461, Татарстан Респ, м.р-н Альметьевский, г.п. город Альметьевск, г Альметьевск, пр-кт Строителей, д. 51Б

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021605555179

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1636002647

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55083-D

1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2328

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.04.2024

2. Содержание сообщения

2.1. дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 26.04.2024 г.

2.2. дата проведения заседания совета директоров эмитента: 03.05.2024 г. в 10 часов 00 минут (время московское)

2.3. повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. Созыв годового Общего собрания акционеров.

2. Определение даты, места, времени проведения общего собрания акционеров либо в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования дату окончания приема бюллетеней для голосования.

3. Утверждение повестки дня годового Общего собрания акционеров.

4. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров.

5. Предварительное утверждение годового отчёта Общества за 2023 год.

6. Рекомендации по распределению прибыли и убытков по результатам 2023 года, в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, рекомендации по размеру вознаграждения членам Совета директоров.

7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров.

8. Определение перечня и порядка ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адреса (адресов), по которому с ней можно ознакомиться.

9. Рассмотрение кандидатов в состав Совета директоров Общества, ревизионной комиссии Общества.

10. Внесение Общества с ограниченной ответственностью «Аудиторско - консалтинговая компания «Аудэкс» (ООО «АКК «Аудэкс»») в список для утверждения аудитором АО «Меллянефть» и определение размера оплаты услуг аудитора.

11. Внесение изменений в Устав Общества.

12. Утверждение формы и текста бюллетеней, а также формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, для голосования и порядка его направления.

13. Избрание кандидатуры секретаря годового общего собрания акционеров АО «Меллянефть».

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, номер выпуска 1-04-55083-D.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

АО «Меллянефть» М.М. Тазиев

(подпись)

3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 24 г. М.П.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

М.М. Тазиев

3.2. Дата 26.04.2024г.